行政処分・制裁・破産・リコール・係争を統合
金融庁 業務改善命令: 株式会社フルード・キャピタル・ジャパン
金融庁 業務改善命令: 株式会社ブル・ライフ
出典: 金融庁 / 公正取引委員会 / 各省庁公表データ / OFAC / 国連 / EU / 英国 HMT / TDnet
金融庁 業務改善命令: プレジキャピタルマネージメント合同会社
金融庁 業務廃止命令: ノア・アセットマネジメント株式会社
金融庁 業務廃止命令: 共生ビジネス・パートナーズ株式会社
金融庁 業務廃止命令: 合同会社青葉振興基金
金融庁 業務廃止命令: 株式会社ＨＳＵ
金融庁 業務廃止命令: Ｗ・Ｉ合同会社
金融庁 業務廃止命令: 株式会社エコアース
金融庁 業務廃止命令: 株式会社アーバンスタージャパン
金融庁 業務廃止命令: 合同会社アジアンマイニング７号
金融庁 業務廃止命令: 株式会社Ｉ－ｐｒｏ
金融庁 業務廃止命令: 合同会社アジアンプロパティーズ
損害賠償請求事件
金融庁 業務廃止命令: 合同会社アジアンマイニング５号
金融庁 業務廃止命令: 株式会社ＡＣＴホールディングス
金融庁 業務廃止命令: スマートプランニング株式会社
金融庁 業務廃止命令: スラージュマン株式会社
金融庁 業務廃止命令: 株式会社トレド
金融庁 業務廃止命令: エマージングキャピタルマネージメント合同会社
金融庁 業務廃止命令: 櫻井 規大
金融庁 業務廃止命令: 株式会社エコワン
金融庁 業務廃止命令: 合同会社アセットアーク５号
金融庁 業務廃止命令: 株式会社クローバー
金融庁 業務廃止命令: 合同会社グローバル・インカム
金融庁 業務廃止命令: 有限会社ＡＮＡＨＥＩＭ ＥＬＥＣＴＯＲＯＮＩＣＳ
金融庁 業務廃止命令: 株式会社ケー・アイ・エー
金融庁 業務廃止命令: 合同会社アセットアーク２号
金融庁 業務廃止命令: Ｍ＆Ａ ＪＡＰＡＮ ＩＮＣ．
金融庁 業務廃止命令: ゲートキーパー株式会社
金融庁 業務廃止命令: 株式会社エレガンスジャパン
金融庁 業務廃止命令: Ｒリサーチ株式会社
金融庁 業務廃止命令: ＩＳインベストメント・アドバイザリー株式会社
金融庁 業務廃止命令: ＩＷＣ株式会社
金融庁 業務廃止命令: 株式会社アイワ
金融庁 業務廃止命令: ＪＦＭ合同会社
金融庁 業務廃止命令: 崔 皓馳
金融庁 業務廃止命令: アジア経済振興機構合同会社
金融庁 業務廃止命令: アジア・ハーベスト株式会社
金融庁 業務廃止命令: 合同会社ジグソーウェルスマネージメントジャパン
金融庁 業務廃止命令: 佐藤 康弘
金融庁 業務廃止命令: 株式会社ＩＮＳＰＩＲＥ
金融庁 業務廃止命令: 富士商株式会社
金融庁 業務廃止命令: 合同会社インスパイアード２
金融庁 業務廃止命令: 株式会社エクセレント
金融庁 業務廃止命令: 合同会社ＣＡＭ－ＳＡＫＡＥ
金融庁 業務廃止命令: 有限会社ＳＩＬＫ
金融庁 業務廃止命令: ＧＣ資源開発研究所合同会社
金融庁 業務廃止命令: 株式会社ＳＰＧホールディングス
金融庁 業務廃止命令: 佐々木 康隆